La estructura del gobierno corporativo en Grupo Lamosa representa el conjunto de prácticas, procesos y políticas que garantizan el cumplimiento de los objetivos del negocio, con ello un sólido desempeño en la organización, creando valor para los accionistas y grupos de interés. Desde 1951, Grupo Lamosa cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, alineándose a la legislación bursátil mexicana, así como al Código de Mejores Prácticas Corporativas emitido por el Consejo Coordinador Empresarial.
La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas es el máximo órgano de gobierno encargado de aprobar los diferentes informes de resultados anuales emitidos desde el Director General, así como por el Consejo de Administración. Es responsable también de designar o ratificar los miembros del Consejo, sus suplentes, con excepción de aquellos nombrados de manera directa que posean más del 10% del capital social, así como de los comités de auditoría y prácticas societarias.
El Consejo de Administración de Grupo Lamosa tiene como función principal la definición de la estrategia de negocio del Grupo, gestionar y mitigar los posibles riesgos asociados a la operación, asignar un presupuesto anual, así como la evaluación del desempeño del equipo directivo. Está conformado por doce miembros, seis de los cuales son miembros independientes, mismos que son seleccionados con base en sus habilidades y áreas de experiencia. La mayor parte de ellos con importantes antecedentes en diferentes sectores de la industria; asimismo, ocupan cargos directivos en empresas de prestigio en México.
Los consejeros se reúnen al menos de manera ordinaria una vez cada trimestre, quienes reciben una remuneración fija por su asistencia equivalente a $46,000 M.N. (cuarenta y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), neto de impuestos, misma que fue aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 16 de marzo de 2022. Durante 2022 se llevaron a cabo 5 sesiones ordinarias, mientras que el promedio de asistencia del Consejo actual en las sesiones fue de 88%.
Para una correcta toma de decisiones, cada aspecto planteado es abordado y comunicado a los miembros de manera previa y posteriormente a las sesiones. Cada decisión pasa por un proceso de votación, en donde se toma en cuenta la mayoría.
En caso de una falta de designación expresa por la Asamblea General Ordinaria Anual, el Consejo de Administración tiene la facultad de designar al Presidente y Secretario del mismo, así como de los comités mencionados.
Sobre los periodos de mandato, éstos son anuales con opción a reelección sin límite de renovaciones. La elección de cada miembro se lleva a cabo con base en los lineamientos establecidos por los Estatutos Sociales de Grupo Lamosa. Para los miembros independientes, se consideran también los requerimientos que señala la Ley del Mercado de Valores, a fin de evitar cualquier tipo de conflicto de interés.
A excepción del Presidente, que al mismo tiempo funge como Director General, ninguna de las empresas en donde laboran los consejeros tiene relación alguna con Grupo Lamosa.
A continuación, presentamos la composición del Consejo de Administración de Grupo Lamosa al 2022. Este año el Lic. Rodrigo Fernández Martínez se incorporó como nuevo consejero Independiente en lugar del Lic. Eduardo Elizondo Barragán. El promedio de antigüedad general del Consejo de Administración es de 18 años.
| Miembros del Consejo de Administración | Posición | Antigüedad en el Consejo | Comité de Auditoría | Comité de Prácticas Societarias |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Federico Toussaint Elosúa Presidente y Director General de Grupo Lamosa |
Presidente Consejero Patrimonial |
34 años | ||
| Ing. Guillermo Barragán Elosúa Director General de Hidrobart |
Consejero Patrimonial | 30 años | ||
| Ing. Bernardo Elosúa Robles Profesionista Independiente |
Consejero Patrimonial | 30 años | ||
| Ing. Armando Garza Sada Presidente del Consejo de Administración de ALFA |
Consejero Independiente | 26 años | Presidente | |
| Sr. Javier Saavedra Valdés Pintor Profesional |
Consejero Patrimonial | 25 años | ||
| Ing. José Manuel Valverde Valdés Consultor Independiente |
Consejero Patrimonial | 25 años | ||
| Ing. Miguel Eduardo Padilla Silva Exdirector General de FEMSA |
Consejero Independiente | 19 años | Presidente | |
| Lic. Maximino José Michel González Director General de 3H Capital Servicios Corporativos |
Consejero Independiente | 14 años | ||
| Ing. Eduardo Garza T Fernández Presidente del Consejo de Grupo Frisa Industrias |
Consejero Independiente | 11 años | ||
| Ing. Antonio Elosúa González Co-Presidente del Consejo de Administración de Grupo U-calli |
Consejero Patrimonial | 5 años | ||
| Ing. Eugenio Clariond Rangel Presidente Ejecutivo de Grupo Cuprum |
Consejero Independiente | 2 años | ||
| Lic. Rodrigo Fernández Martínez Director General de Sigma Alimentos |
Consejero Independiente | 1 año |
El Consejo se apoya de dos principales comités, compuestos en su mayoría por miembros independientes. Estos órganos contribuyen al desempeño de sus funciones conforme a las disposiciones legales vigentes y a los estatutos sociales de Grupo Lamosa.
Comité de Auditoría: Órgano encargado de revisar el sistema de control interno y auditoría de la sociedad y las subsidiarias. Evalúa y asesora también la información financiera de la compañía, su cumplimiento legal, posibles riesgos, así como las políticas contables aplicables. Funge a su vez como enlace entre el Consejo de Administración y los diferentes auditores internos o externos con los que cuente o haga uso la compañía.
Comité de Prácticas Societarias: Órgano encargado de designar y evaluar a los miembros del cuerpo directivo. Determina también la remuneración para cada uno de ellos, integrada por una parte fija y una variable asociada a la consecución de objetivos previamente marcados en relación con los resultados financieros del Grupo y el desempeño de su área de gestión. Ante la salida del Lic. Elizondo, la Presidencia del Comité de Prácticas pasó a cargo del Ing. Armando Garza Sada.
Adicionalmente, para fines consultivos, el Consejo de Administración cuenta con un Comité de Finanzas. Se tiene contemplada la conformación de un Comité ASG, el cual se encuentra en proceso de consolidación y contará con la participación de los negocios del Grupo. Entre sus funciones estarán comprendidas la supervisión, seguimiento y cumplimiento de la estrategia de sostenibilidad desarrollada durante 2022. Asimismo, se pretende sesione al menos una vez al año, en donde se comunicarán los avances directamente al Director General y al propio Consejo.
Por otra parte, el equipo directivo en Grupo Lamosa está conformado por profesionales con amplia experiencia en el sector de la construcción. El nombramiento del Director General, así como de las diferentes direcciones, está en manos del Consejo de Administración. Su remuneración está relacionada directamente con el desempeño de las funciones de cada dirección.
EQUIPO DIRECTIVO
Ing. Federico Toussaint Elosúa
Director General y Presidente del Consejo de Administración
Ing. Jorge Antonio Touché Zambrano
Director de Administración y Finanzas
Ing. Jorge Manuel Aldape Luengas
Director de Adhesivos
Ing. Sergio Narváez Garza
Director de Revestimientos
Ing. Germán Alvarado Paredes
Director de Recursos Humanos